नोटबंदी के दौरान जिन लोगों ने अपनी आमदनी से अधिक नकदी बैंकों में जमा कराई है या बहुत महंगी वस्तुएं खरीदी हैं तो उनको सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि ऐसा ज्ञात हुआ है कि आयकर विभाग 8 नवंबर से अब तक प्राप्त हुए आंकड़ों की छानबीन कर रहा है और ऐसे लोगों से जवाब मांगा जा सकता है जिन्होंने टैक्स रिटर्न में दर्शाई गई आमदनी से अधिक खर्चा किया है या बैंकों में नकदी जमा की है।

इन्कम टैक्स विभाग नोटबंदी के बाद यानी 8 नवंबर से बैकों में जमा कराई गई नकदी, निकासी और खर्चा के बारे में सूचनाओं को तेजी से इकट्ठा कर रहा है।

एक समाचार पत्र के अनुसार सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार उनका विभाग ऑनलाइन मैकेनिज्म पर कार्य कर रहा है और जिन लोगों द्वारा बैंकों में जमा कराई गई नकदी या अन्य ट्रांजैक्शंस उनकी आमदनी से अलग पाए जाते हैं तो उनके विवरण वेबसाइट पर डाले जाएंगे और ऐसे लोगों के पैन नम्बर के माध्यम से सूचना हासिल की जाएगी।

आयकर विभाग इस संबंध में यह भी पता लगा रहा है कि कहीं लोगों ने शक में आने से बचने के लिए बिना पैन कार्ड नम्बर दिए छोटे-छोटे हिस्सों में नकदी जमा कराई है या नहीं। ऐसे संदिग्ध लोगों का विवरण विभाग अपनी वेबसाइट पर डाल सकता है।

जिन लोगों ढाई लाख रुपए से कम नकदी बैंकों में जमा कराई है वह भी जांच के घेरे में आएंगे यदि उन्होंने ढाई लाख रुपए से कम की नकदी कई बार जमा कराई है। इसके लिए एक जैसे पते या फोन नम्बर तलाशे जा रहे हैं और यह भी देखा जा रहा है कि यह नम्बर कहीं एक ही परिवार के सदस्यों के नाम पर तो दर्ज नहीं हैं।