ब्रिटिश गृह सचिव ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का अनुरोध अदालत को भेजा है।

एक ट्वीट में 9 मार्च,2019 को यह जानकारी देते हुए प्रवर्तन निदेशालय  Enforcement Directorate (ED) ने कहा है कि  ब्रिटेन के गृह सचिव ने हाल ही में अदालत को पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए भारत के अनुरोध का हवाला दिया है।

प्रवर्तन निदेशालय Enforcement Directorate ने कहा है कि नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का अनुरोध जुलाई 2018 में ब्रिटेन भेजा गया था।

ब्रिटेन के सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ होम ऑफिस ने पुष्टि की है कि आगे की कार्यवाही के लिए जिला न्यायाधीश के लिए वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट को प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा गया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) और सीबीआई,  नीरव मोदी उनके चाचा मेहुल चोकसी और अन्य के खिलाफ मुंबई में पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा में कथित घोटाले ,  कथित धन शोधन और भ्रष्टाचार की जांच कर रहे हैं,  जिसका पिछले साल खुलासा हुआ था।

नीरव मोदी को दोनों एजेंसियों द्वारा चार्जशीट किया गया है और प्रवर्तन निदेशालय  Enforcement Directorate ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 1,873 करोड़ रुपये की संपत्ति भी अटैच की है और उसके और उसके परिवार से जुड़ी 489 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति भी जब्त की है।

प्रवर्तन निदेशालय Enforcement Directorate ने  पिछले साल जुलाई में नवगठित भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत उन्हें फरार घोषित करने के लिए एक अदालत का रुख किया था।

प्रवर्तन निदेशालय Enforcement Directorate  ने 26 फरवरी, 2019 को एक ट्वीट में यह भी जानकारी दी थी कि बैंक धोखाधड़ी मामले में मुंबई और सूरत में नीरव मोदी और उनके समूह की कंपनियों की स्वामित्व वाली 147.72 करोड़ रु मूल्य की चल और अचल संपत्तियों जिनमें में 8 कारें, प्लांट और मशीनरी, गहने, पेंटिंग आदि हैं जब्त की थी।