Tag Archives: Money Laundering

Search of companies owned by Chinese citizens

चीनी नागरिकों के स्वामित्व वाली कंपनियों की तलाशी

नई दिल्ली, 03 जनवरी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चीनी नागरिकों के स्वामित्व वाली संस्थाओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत दो कंपनियों और उनसे जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ ताजा तलाशी ली है। तलाशी अभियान के दौरान 1.30 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की गई और जब्त कर ली गई।…

Arrested_ Nirav Modi

नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट

मुंबई की एक विशेष अदालत ने रविवार को 12,700 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में हीरे के व्यापारियों नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत अदालत ने पिछले महीने पंजीकृत बैंक धोखाधड़ी मामलों की जांच…