Tag Archives: Nirav Modi

Nirav Modi

लंदन उच्च न्यायालय ने नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज की

  लंदन में उच्च न्यायालय ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी)  धोखाधड़ी (PNB fraud case) मामले में भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी (Nirav Modi) की जमानत याचिका (bail plea) पांचवीं बार खारिज कर दी। अपने लंदन जेल से वीडियो लिंक के जरिए गुरूवार, 5 मार्च, 2020 को ब्रिटेन की अदालत में…

Arrested_ Nirav Modi

पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी गिरफ्तार

पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी भगोड़े जौहरी नीरव मोदी Nirav Modi  को मंगलवार को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ लंदन की अदालत ने वारंट जारी किया था। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन पुलिस का कहना है कि भगोड़े अरबपति नीरव मोदी Nirav…

Arrested_ Nirav Modi

नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट

मुंबई की एक विशेष अदालत ने रविवार को 12,700 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में हीरे के व्यापारियों नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत अदालत ने पिछले महीने पंजीकृत बैंक धोखाधड़ी मामलों की जांच…

Arrested_ Nirav Modi

नीरव मोदी के खिलाफ ताजा सम्मन जारी किया गया

प्रवर्तन निदेशालय ने नीरव मोदी के खिलाफ ताजा सम्मन जारी किया है। पंजाब नेशनल बैंक में 11,400 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने में विफल रहने के बाद यह सम्मन जारी किया गया। नीरव मोदी को प्रिवेन्शनन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के…

Raids

पीएनबी धोखाधड़ी मामले में नीरव मोदी के परिसरों पर छापामारी

पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय ने नीरव मोदी और गीतांजली जेम्स से संबंधित  17 परिसरों पर पूरे देश में छापामारी की है। दिल्ली, मुंबई और सूरत सहित कई स्थानों में खोज की गई । छापे के दौरान 5100 करोड़ रुपये के सोने, डायमंड और कीमती…